Trail Forensics

Обманули с криптовалютой? Покажем, куда ушли ваши деньги.

Отслеживаем каждый перевод от вашего платежа до биржи и готовим доказательства, на основании которых могут действовать полиция, адвокат и биржа.

Опишите, что случилось Посмотреть пример дела
Пример: от вашего платежа через адрес мошенника и промежуточные кошельки до биржи Ваш платёж 48 620 USDT Адрес мошенника который вам дали Промежуточные кошельки разделено и переслано Биржа конкретный счёт клиента

Как это работает

  1. Пришлите, что знаете

    Номера переводов, адреса, на которые вы платили, снимки переписки. Пароли, сид-фразы или доступ к кошельку нам никогда не нужны.

  2. Отслеживаем путь денег

    Каждый перевод проверяем в самом блокчейне. Отделяем доказанное, рассчитанное и лишь вероятное.

    Все основные сети и валюты: USDT, Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana и другие, включая переводы между сетями.

  3. Получаете пакет доказательств

    Отчёт и готовые запросы к биржам, куда пришли деньги, — их можно передать полиции или адвокату.

Первая страница примерного отчёта
Первая страница примерного отчёта (вымышленное дело).

Что вы получаете

  • Отчёт на литовском (по запросу — на английском и русском): каждый перевод с номером, временем и точной суммой, и где оказались деньги.
  • Запросы к биржам, получившим деньги, и к Tether о заморозке USDT, составленные так, чтобы по ним можно было действовать.
  • Закрытая ссылка для следователя, адвоката или вас — путь денег в виде интерактивной карты.
  • Сопровождение всего дела: что, куда и когда отправить — биржам, Tether и полиции — и обновления, когда деньги снова движутся.
  • При необходимости общаемся со следователем напрямую: объясняем отчёт, отвечаем на вопросы и дополняем то, что просят.

Открыть примерный отчёт (PDF)

Цена

Первичная оценка
99 € — куда ведёт след и есть ли смысл в полном отчёте. Засчитывается в стоимость отчёта.
Полный отчёт
1 % от отслеженной суммы, не менее 400 € и не более 8 000 €. Цену вы знаете до начала работы.
Если след невозможно отследить
Если деньги уходят туда, где их уже нельзя отследить (например, в миксер или монету вроде Monero), полный отчёт вы не оплачиваете.
Если мы не справились
Если полный отчёт не достигает точки, названной в оценке, вы платите только 1 % от фактически отслеженного, без минимума. Если не можем начать оценку в течение двух рабочих дней, 99 € возвращаются.
Что считается результатом и когда мы возвращаем деньги

Чего мы никогда не делаем

  • Мы не обещаем вернуть деньги. Заморозить или вернуть их может только биржа, Tether или суд.
  • Не берём плату за «возврат».
  • Никогда не просим пароли, сид-фразы или доступ к кошельку.
  • Если не видим реальной возможности, так и говорим и полный отчёт не предлагаем.

Если кто-то обещает вернуть криптовалюту за предоплату, очень часто это второе мошенничество.

Опишите, что случилось

Заполните, что знаете, и оплатите первичную оценку 99 €. В течение двух рабочих дней ответим, куда ведёт след и что можно сделать. 99 € засчитываются в стоимость полного отчёта.

Оплату обрабатывает Stripe; данные вашей карты мы не видим. Если в течение двух рабочих дней не сможем начать оценку из-за нехватки информации, вернём 99 €. Хотите сначала написать? contact@trailforensics.com