Trail Forensics Guías
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¿Ha sido víctima de una estafa con criptomonedas? Le mostramos adónde fue su dinero.

Seguimos cada transferencia desde su pago hasta el exchange y preparamos pruebas con las que la policía, su abogado y el exchange puedan actuar.

Describa lo ocurrido Ver un caso de ejemplo
Ejemplo: desde su pago, pasando por la dirección del estafador y billeteras intermedias, hasta un exchange Su pago 48 620 USDT Dirección del estafador la que le dieron Billeteras intermedias el dinero se divide y se reenvía Exchange una cuenta de cliente concreta

Cómo funciona

  1. Envíe lo que tenga

    Números de transacción, las direcciones a las que pagó, capturas de pantalla de la conversación. Nunca necesitamos contraseñas, frases semilla ni acceso a su billetera.

  2. Seguimos el dinero

    Cada transferencia se comprueba directamente en la blockchain. Separamos lo que está probado, lo que está calculado y lo que solo es probable.

    Todas las redes y monedas principales: USDT, Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana y otras, incluidas las transferencias entre redes.

  3. Recibe un paquete de pruebas

    Un informe y solicitudes listas para los exchanges a los que llegó el dinero, que puede entregar a la policía o a su abogado.

Primera página del informe de ejemplo
Primera página de un informe de ejemplo (caso ficticio, en inglés).

Qué recibe

  • Un informe en inglés (a petición, también en lituano o ruso): cada transferencia con su número, hora e importe exacto, y adónde fue a parar el dinero. Podemos comunicarnos con usted en español.
  • Solicitudes a los exchanges que recibieron el dinero y a Tether para congelar USDT, redactadas de forma que puedan actuar a partir de ellas.
  • Un enlace privado para el investigador, su abogado o usted, con el rastro del dinero en forma de mapa interactivo.
  • Acompañamiento durante todo el caso: qué enviar, adónde y cuándo (a los exchanges, a Tether y a la policía), y avisos cuando el dinero vuelva a moverse.
  • Cuando hace falta, hablamos directamente con el investigador: explicamos el informe, respondemos a sus preguntas y añadimos lo que se nos pida.

Abrir el informe de ejemplo (PDF, en inglés)

Precio

Evaluación inicial
99 € – adónde lleva el rastro y si tiene sentido un informe completo. Se descuenta del precio del informe.
Informe completo
1 % del importe rastreado, como mínimo 400 €. Usted conoce el precio antes de que empecemos.
Si no se puede seguir el rastro
Si el dinero acaba en un lugar donde ya no se puede rastrear (por ejemplo, a un mezclador o a una moneda de privacidad como Monero), no pagará el informe completo.
Si nos quedamos cortos
Si el informe completo no llega al punto que indicó la evaluación, paga solo el 1 % de lo que realmente se rastreó, sin mínimo. Si no podemos empezar la evaluación en un plazo de dos días hábiles, le devolvemos los 99 €.
Qué se considera un resultado y cuándo reembolsamos

Lo que nunca hacemos

  • No prometemos recuperar su dinero. Solo un exchange, Tether o un tribunal pueden congelarlo o devolverlo.
  • No cobramos comisiones por «recuperación».
  • Nunca pedimos contraseñas, frases semilla ni acceso a su billetera.
  • Si no vemos una vía realista, se lo decimos y no ofrecemos un informe completo.

Si alguien promete recuperar sus criptomonedas a cambio de un pago por adelantado, muy a menudo se trata de una segunda estafa.

Describa lo ocurrido

Indique lo que sepa y pague los 99 € de la evaluación inicial. En un plazo de dos días hábiles le indicamos adónde lleva el rastro y qué se puede hacer. Los 99 € se descuentan del precio del informe completo.

El pago lo procesa Stripe; nunca vemos los datos de su tarjeta. Si no podemos empezar la evaluación en un plazo de dos días hábiles por falta de información, le reembolsamos los 99 €. ¿Prefiere escribirnos primero? contact@trailforensics.com