Trail Forensics Поради
UK

Стали жертвою криптошахрайства? Ми показуємо, куди пішли ваші гроші.

Ми простежуємо кожен переказ від вашого платежу до біржі й готуємо докази, на підставі яких можуть діяти поліція, ваш адвокат і біржа.

Опишіть, що сталося Переглянути приклад справи
Приклад: від вашого платежу через адресу шахрая та проміжні гаманці до біржі Ваш платіж 48 620 USDT Адреса шахрая та, яку вам дали Проміжні гаманці розділено й переслано далі Біржа конкретний рахунок клієнта

Як це працює

  1. Надішліть те, що маєте

    Номери транзакцій, адреси, на які ви платили, знімки екрана листування. Паролі, сід-фрази чи доступ до вашого гаманця нам ніколи не потрібні.

  2. Ми йдемо слідом за грошима

    Кожен переказ перевіряємо безпосередньо в блокчейні. Ми чітко розмежовуємо, що доведено, що обчислено, а що лише ймовірно.

    Усі основні мережі й валюти: USDT, Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana та інші, зокрема перекази між мережами.

  3. Ви отримуєте пакет доказів

    Звіт і готові запити до бірж, куди надійшли гроші. Їх можна передати поліції або вашому адвокатові.

Перша сторінка прикладу звіту
Перша сторінка прикладу звіту (вигадана справа, англійською).

Що ви отримуєте

  • Звіт англійською мовою (на запит – також литовською або російською): кожен переказ із номером, часом і точною сумою, а також куди врешті потрапили гроші. Ми можемо листуватися з вами українською.
  • Запити до бірж, які отримали гроші, і до Tether щодо замороження USDT, складені так, щоб на їх підставі можна було діяти.
  • Приватне посилання для слідчого, вашого адвоката чи для вас, де шлях грошей показано на інтерактивній карті.
  • Супровід усієї справи: що, куди й коли надсилати – біржам, Tether і поліції, – а також оновлення, коли гроші знову переміщуватимуться.
  • За потреби ми напряму спілкуємося зі слідчим: пояснюємо звіт, відповідаємо на запитання й додаємо те, що просять.

Відкрити приклад звіту (PDF, англійською)

Ціна

Попередня оцінка
99 € – куди веде слід і чи має сенс повний звіт. Зараховується в рахунок звіту.
Повний звіт
1 % від відстеженої суми, щонайменше 400 €. Ви знаєте ціну ще до початку роботи.
Якщо слід неможливо простежити
Якщо гроші потрапляють туди, де їх уже неможливо відстежити (наприклад, у міксер або в анонімну криптовалюту, як-от Monero), ви не платите за повний звіт.
Якщо результат буде меншим, ніж в оцінці
Якщо повний звіт не дійде до точки, названої в оцінці, ви платите лише 1 % від фактично відстеженої суми, без мінімуму. Якщо ми не зможемо розпочати оцінку протягом двох робочих днів, 99 € повертаються вам.
Що вважається результатом і коли ми повертаємо гроші

Чого ми ніколи не робимо

  • Ми не обіцяємо повернути ваші гроші. Заморозити чи повернути їх може лише біржа, Tether або суд.
  • Ми не беремо плату за «повернення».
  • Ми ніколи не просимо паролі, сід-фрази чи доступ до вашого гаманця.
  • Якщо ми не бачимо реалістичного шляху, ми так і кажемо й не пропонуємо повний звіт.

Якщо хтось обіцяє повернути вашу криптовалюту за передоплату, дуже часто це друге шахрайство.

Опишіть, що сталося

Заповніть те, що знаєте, і оплатіть попередню оцінку за 99 €. Протягом двох робочих днів ми відповімо, куди веде слід і що можна зробити. Ці 99 € зараховуються в рахунок повного звіту.

Платіж обробляє Stripe; дані вашої картки ми ніколи не бачимо. Якщо ми не зможемо розпочати оцінку протягом двох робочих днів через брак інформації, ми повернемо 99 €. Хочете спершу написати? contact@trailforensics.com