«Ми повернемо вашу криптовалюту»: як розпізнати шахраїв, що обіцяють повернення коштів
За одним шахрайством часто йде друге: «хакери», «юристи» чи «агенти» обіцяють повернути ваші гроші, якщо ви спершу заплатите комісію. Саме так гроші втрачаються вдруге.
Тривожні ознаки
- Вони першими пишуть або телефонують вам, часто невдовзі після того, як ви публічно написали про шахрайство.
- Вони гарантують повернення грошей або кажуть, що «вже знайшли» їх і вам лишилося тільки заплатити, щоб їх «розблокувати».
- Вони хочуть передоплату в криптовалюті.
- Вони стверджують, що можуть «зламати» гаманець шахрая чи блокчейн або «скасувати» транзакцію.
- Вони просять вашу фразу відновлення чи паролі або просять встановити програму віддаленого доступу.
- Вони видають себе за поліцію, Інтерпол, ФБР, фінансового регулятора чи «відділ повернення коштів» біржі. Державні органи не беруть із вас плату за розслідування вашої справи.
- Вони квапять вас: «пропозиція дійсна лише сьогодні», «інакше гроші зникнуть назавжди».
Як це насправді працює
- Ніхто не може скасувати транзакцію в блокчейні, навіть найкращий хакер.
- Заморозити чи повернути кошти може лише той, у кого вони перебувають: біржа, емітент токена (наприклад, Tether), поліція або суд.
- Відстеження показує, куди пішли гроші і хто може вжити заходів. Саме по собі відстеження грошей не повертає.
Якою має бути справжня допомога
- Вона показує шлях грошей з ідентифікаторами транзакцій, які ви можете самі перевірити в публічному оглядачі блокчейну.
- Вона відкрито каже, чого зробити неможливо, і не гарантує повернення.
- Її надає зареєстрована компанія за письмовим договором; ви платите карткою або банківським переказом, а не криптовалютою.
- Вона ніколи не просить вашу фразу відновлення чи доступ до гаманця.
- Вона допомагає вам звернутися до біржі та поліції, а не обіцяє «все владнати за вас».
Інші поради
- Стали жертвою криптошахраїв: що робити в перші 24 години
Крок за кроком: що зберегти, кого повідомити і чому важлива швидкість, якщо USDT чи іншу криптовалюту вже надіслано шахраям.
- Як не втратити свою криптовалюту
Чек-лист на одну сторінку: десять речей, яких ніколи не слід робити з криптовалютою, як захиститися і що робити, якщо вас уже ошукали.