Trail Forensics Поради
UK

Стали жертвою криптошахраїв: що робити в перші 24 години

Криптовалютний переказ неможливо скасувати. Але біржі й Tether, емітент USDT, можуть заморожувати кошти, і що раніше ви дізнаєтеся, куди пішли гроші, то більше шансів, що вони ще там.

  1. Зупиніться й більше нічого не платіть. Шахраї часто просять «комісію» за розблокування виведення коштів або за «верифікацію» акаунта. Кожен додатковий платіж зникає так само.
  2. Збережіть ідентифікатор транзакції кожного платежу. Це довгий код із літер і цифр (TxID або хеш), який можна знайти в історії виведень на вашій біржі або в списку транзакцій вашого гаманця. За ним будь-хто може публічно перевірити платіж.
  3. Запишіть кожну адресу, яку дав вам шахрай, а також адресу сайту платформи. Зробіть знімки екрана чатів, профілів, сайту та вашого «акаунта» на ньому, поки їх не видалили.
  4. Швидко з’ясуйте, куди пішли гроші. Біржі й Tether можуть заморожувати кошти, зазвичай на запит поліції. Що раніше стане відомо, на якій біржі чи адресі гроші, то більше шансів, що їх ще не переведено далі.
  5. Подайте заяву до поліції з ідентифікаторами транзакцій і адресами. Збережіть номер заяви: біржі його запитають.
  6. Повідомте біржу, з якої ви надсилали кошти. Вона може позначити адреси шахраїв і передати інформацію іншим біржам.
  7. Остерігайтеся пропозицій «повернення». Щойно ви публічно напишете про шахрайство, з’являться «хакери», «юристи» та «агенти», які обіцятимуть повернути все за плату. Як їх розпізнати.
  8. Нікому не повідомляйте свою фразу відновлення й ніколи не встановлюйте програми віддаленого доступу, навіть якщо хтось каже, що допомагає.

Чого очікувати

Ніхто не може скасувати криптовалютний переказ. Заморозити чи повернути гроші може лише той, у кого вони перебувають: біржа, емітент токена, поліція або суд. Відстеження показує, де гроші і хто може вжити заходів, але саме по собі відстеження їх не повертає.

Інші поради