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Victime d’une arnaque crypto : que faire dans les 24 premières heures

Un transfert crypto ne peut pas être annulé. Mais les plateformes d’échange et Tether, l’émetteur de l’USDT, peuvent geler des fonds, et plus vite on sait où est passé l’argent, plus il y a de chances qu’il s’y trouve encore.

  1. Arrêtez tout et ne payez plus rien. Les escrocs demandent souvent des « frais » pour débloquer un retrait ou pour « vérifier » le compte. Chaque paiement supplémentaire disparaît de la même manière.
  2. Conservez l’identifiant de transaction de chaque paiement. C’est un long code de lettres et de chiffres (TxID ou hash), qui figure dans l’historique des retraits de votre plateforme d’échange ou dans la liste des transactions de votre portefeuille. N’importe qui peut s’en servir pour vérifier le paiement publiquement.
  3. Notez chaque adresse que l’escroc vous a donnée, ainsi que l’adresse du site de la plateforme. Faites des captures d’écran des conversations, des profils, du site et de votre « compte » sur ce site avant qu’ils ne soient supprimés.
  4. Découvrez rapidement où est passé l’argent. Les plateformes d’échange et Tether peuvent geler des fonds, généralement à la demande de la police. Plus tôt on sait quelle plateforme ou quelle adresse détient l’argent, plus il y a de chances qu’il n’ait pas encore été déplacé.
  5. Portez plainte auprès de la police en fournissant les identifiants de transaction et les adresses. Conservez le numéro de la plainte : les plateformes d’échange vous le demanderont.
  6. Prévenez la plateforme d’échange depuis laquelle vous avez envoyé les fonds. Elle peut signaler les adresses frauduleuses et transmettre l’information à d’autres plateformes.
  7. Méfiez-vous des offres de « récupération ». Dès que vous parlez publiquement de l’arnaque, des « hackers », des « avocats » et des « agents » apparaissent et promettent de tout récupérer contre paiement. Comment les reconnaître.
  8. Ne communiquez jamais votre phrase de récupération et n’installez jamais d’application d’accès à distance, même si quelqu’un affirme vouloir vous aider.

À quoi vous attendre

Personne ne peut annuler un transfert crypto. Seul celui qui détient l’argent peut le geler ou le restituer : une plateforme d’échange, un émetteur de jetons, la police ou un tribunal. Le traçage montre où se trouve l’argent et qui peut agir, mais le traçage seul ne le fait pas revenir.

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