Trail Forensics Советы
RU

Обманули с криптовалютой: что делать в первые 24 часа

Криптовалютный перевод отменить нельзя. Но биржи и Tether, эмитент USDT, могут заморозить средства, и чем быстрее известно, куда ушли деньги, тем больше шанс, что они ещё там.

  1. Остановитесь и больше ничего не платите. Мошенники часто просят «комиссию» за вывод или «верификацию». Каждый дополнительный платёж исчезает так же.
  2. Сохраните идентификатор каждого платежа. Это длинный код из букв и цифр (TxID или hash). Его можно найти в истории выводов на бирже или в списке операций кошелька. По нему любой может публично проверить, что платёж состоялся.
  3. Запишите все адреса, которые дал мошенник, и адрес сайта платформы. Сделайте снимки экрана переписки, профилей, сайта и своего «счёта», пока их не удалили.
  4. Быстро выясните, куда ушли деньги. Биржи и Tether могут заморозить средства, чаще всего по запросу полиции. Чем раньше известно, на какой бирже или на каком адресе деньги, тем больше шанс, что они ещё не ушли дальше.
  5. Подайте заявление в полицию с идентификаторами операций и адресами. Сохраните номер заявления: его попросят биржи.
  6. Сообщите бирже, с которой отправляли. Она может пометить адреса мошенников и передать информацию другим биржам.
  7. Остерегайтесь предложений «возврата». Как только вы публично напишете об обмане, появятся «хакеры», «адвокаты» и «агенты», обещающие всё вернуть за плату. Как их распознать.
  8. Никому не сообщайте фразу восстановления и не устанавливайте программы удалённого доступа, даже если вам говорят, что помогают.

Чего ожидать

Криптовалютный перевод не может отменить никто. Заморозить или вернуть деньги может только тот, у кого они находятся: биржа, эмитент токена, полиция или суд. Отслеживание показывает, где деньги и кто может действовать, но само их не возвращает.

Другие советы