Estafa con criptomonedas: qué hacer en las primeras 24 horas
Una transferencia de criptomonedas no se puede revertir. Pero los exchanges y Tether, el emisor de USDT, pueden congelar fondos, y cuanto antes se sepa adónde fue el dinero, más probable es que siga allí.
- Deténgase y no pague nada más. Los estafadores suelen pedir una «comisión» para liberar una retirada o para «verificar» la cuenta. Cada pago adicional desaparece de la misma manera.
- Guarde el ID de transacción de cada pago. Es un código largo de letras y números (TxID o hash) que encontrará en el historial de retiradas de su exchange o en la lista de transacciones de su billetera. Con él, cualquiera puede comprobar el pago públicamente.
- Anote todas las direcciones que le dio el estafador, y la dirección del sitio web de la plataforma. Haga capturas de pantalla de los chats, los perfiles, el sitio web y su «cuenta» en él antes de que los borren.
- Averigüe cuanto antes adónde fue el dinero. Los exchanges y Tether pueden congelar fondos, normalmente a petición de la policía. Cuanto antes se sepa qué exchange o qué dirección tiene el dinero, más probable es que no se haya movido.
- Presente una denuncia ante la policía con los ID de transacción y las direcciones. Conserve el número de denuncia: los exchanges se lo pedirán.
- Avise al exchange desde el que hizo el envío. Puede marcar las direcciones de la estafa y transmitir la información a otros exchanges.
- Desconfíe de las ofertas de «recuperación». En cuanto publique algo sobre la estafa, aparecerán «hackers», «abogados» y «agentes» que prometen recuperarlo todo a cambio de una comisión. Cómo reconocerlos.
- Nunca comparta su frase de recuperación ni instale aplicaciones de acceso remoto, aunque alguien le diga que es para ayudarle.
Qué puede esperar
Nadie puede revertir una transferencia de criptomonedas. Solo quien tiene el dinero puede congelarlo o devolverlo: un exchange, un emisor de tokens, la policía o un tribunal. El rastreo muestra dónde está el dinero y quién puede actuar, pero el rastreo por sí solo no lo recupera.
Más guías
- «Recuperamos sus criptomonedas»: cómo detectar las estafas de recuperación
Tras una estafa, las víctimas suelen sufrir un segundo robo a manos de servicios de «recuperación de fondos». Cómo reconocerlos y cómo es la ayuda real.
- Cómo no perder sus criptomonedas
Una lista de verificación de una página: diez cosas que nunca debe hacer con criptomonedas, cómo protegerse y qué hacer si ya ha sufrido una estafa.